Власти Испании проведут инспекцию 15 000 налогоплательщиков для выявления мошенничества с криптовалютой

Министерство финансов Испании (Hacienda) возьмет на контроль 15000 налогоплательщиков, совершивших криптовалютные сделки в прошлом году. Об этом сообщила крупнейшая испанская газета El País 19 ноября.

Под эгидой Hacienda, налоговое агентство Испании, Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) будет контролировать «фискальную ситуацию в отношении новых технологий, таких как блокчейн и, особенно, криптовалюты», чтобы предотвратить мошенничество  с налогами.

Национальное агентство по расследованию случаев мошенничества (ONIF) провело исследование десятков компаний, банков и посредников, работающих в Испании. Была выбрана группа из 15 000 налогоплательщиков, которая подвергнется особо тщательной проверке.

AEAT проконтролирует, заявят ли эти налогоплательщики о возможном приросте капитала или прибыли от своих операций, а так же установит факт использования цифровых активов для отмывания денег. В статье говорится:

«Использование криптовалют, таких как Биткоин, в качестве платежных средств, сегодня является одной из самых сложных задач. Чтобы противостоять угрозам, которые они несут вместе с собой, исследовательские подразделения налогового агентства будут использовать новые технологии сбора и анализа информации во всех типах сетей».

Ранее этой осенью испанское правительство уже одобрило законопроект, согласно которому инвесторы должны показывать свои активы в виртуальных валютах для налоговых органов.